证券代码：600667       证券简称：太极实业        公告编号：临 2023-025

(资料图片)

           无锡市太极实业股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 05 月 17 日

(二)   股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实

    业公司会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   37.2294

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、

召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                 （%）                （%）

      A股   783,528,714 99.9241   397,302   0.0506   197,400   0.0253

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                 （%）                （%）

      A股   783,559,914 99.9281   366,102   0.0466   197,400   0.0253

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数         比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股      783,559,914 99.9281   366,102   0.0466   197,400    0.0253

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数         比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股      783,559,914 99.9281   366,102   0.0466   197,400    0.0253

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                  弃权

           票数         比例        票数        比例        票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     768,228,650 97.9729 15,894,766   2.0271         0    0.0000

  交易预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股     143,132,458 99.7448   366,102   0.2552        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股     783,757,314 99.9533   366,102   0.0467        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

           A股     783,737,614 99.9507       385,802   0.0493         0    0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

      股东类型               同意                      反对                  弃权

                    票数           比例         票数        比例        票数        比例

                                 （%）                  （%）                （%）

           A股     783,560,214 99.9281       365,802   0.0466   197,400    0.0253

       审议结果：通过

     表决情况：

      股东类型               同意                      反对                  弃权

                    票数           比例         票数        比例        票数        比例

                                 （%）                  （%）                （%）

           A股     783,713,014 99.9476       410,402   0.0524         0    0.0000

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意                         反对                   弃权

序号                    票数          比例             票数        比例        票数        比例

                                  （%）                      （%）                 （%）

      关于公司 2022

      交易执行情况

     及 2023 年度日

     常关联交易预

     计的议案

     关于 2023 年度

     为子公司提供

     担保额度预计

     的议案

     分配预案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    三、     律师见证情况

    律师：王长平律师、陈茜律师

        公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》

                                       《上

    海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范

    性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

    议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

                                       无锡市太极实业股份有限公司董事会

         上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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